随着“断卡”行动的持续推进，一些不法分子把“洗钱”的主意打到了金店上。近日，义乌市公安局刑侦大队通过细致工作，成功打掉一利用买卖黄金“洗钱”的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，涉案金额20余万元。
3月14日，刑侦大队民警在侦办一起帮信案件中发现，几名男子在义乌有洗钱的嫌疑，进一步分析研判，成功锁定三名犯罪嫌疑人，并于3月15日在东阳将王某某、王某、胡某三人抓获。
经审讯，王某某等3人对其为电信诈骗分子“洗钱”的犯罪事实供认不讳，并且交代了自己的犯罪经过。3月14日当天，王某某三人与上家联系，通过微信群找到了一名卡农钟某，利用钟某提供的银行卡收取违法犯罪资金。当天，上家将钱打入钟某的银行卡，并交待三人“马上去买黄金、手机等大件商品取现”。
于是，三人照做，在义乌某连锁金店内买了价值7万元的黄金，随后又马上找到了一家金店，以较低价格将这批黄金卖出。
除买卖黄金，警方查明，该团伙还利用云闪付扫码、ATM取款等方式洗钱，涉案金额达20余万元。目前，三人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被义乌警方依法刑事拘留。目前，案件还在进一步深挖中。
令人唏嘘的是，王某某、王某均不是初犯，2022年，二人就因将银行卡出借给他人洗黑钱被警方打击过。“这回不是用我们自己的卡，我就以为风险不高，警察查不到我们。”自认为升级到“卡商”角色就能逃避侦查的王某某后悔说道。
警方提醒
广大金店经营者遇到顾客不挑款式、不计件数地购买黄金首饰，一定要多留心，注意审验购买人的银行卡与其本人身份证是否一致，注意登记顾客的实名信息。
此外，要在金店安装视频监控，对可疑交易要保留监控影像，一旦遇到可疑情况终止交易并且马上向警方举报，以免误入电信网络诈骗的圈套惹来不必要的麻烦。
义乌公安
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